Regulatory Account Manager Broker/Exchanges (m/w/d)

Meine Aufgaben

• Sie bearbeiten sämtliche Anfragen und Angelegenheiten in Bezug auf den Zahlungsverkehr und unterstützen die Kundenberater bei Compliance relevanten Themen (z. B. Betrugsfälle, besondere Abklärungen, Korrespondenzbankenanfragen usw.)
• Sie identifizieren Abweichungen bzw. Auffälligkeiten und aktualisieren Dementsprechend die Geschäftsprofile
• Sie haben die Hauptverantwortung für die Transaktionsüberwachung im Team Broker/Exchanges
• Sie überprüfen sämtliche Zu-und Abflüsse anhand der von den Kunden zur Verfügung gestellten KYC und SOF/SOW Dokumentation und stellen die Übereinstimmung mit deren Geschäftsprofilen sicher
• Sie agieren als first line of defense und unterstützen die Kundenberater
• AML-Verdachtsmomente zu identifizieren und wenn möglich zu beseitigen, indem Sie die notwendigen Abklärungen und Recherchen durchführen
• Mitarbeit in diversen, teilweise bereichsübergreifenden und spannenden Projekten

Meine Qualifikationen

• Selbstständige, kommunikationsstarke, proaktive und teamorientierte Persönlichkeit
• Abgeschlossene Bankausbildung und/oder höhere Ausbildung mit Schwerpunkt Finance/Betriebswirtschaft oder vergleichbare Qualifikation
• Erfahrung im Compliance-Bereich sowie mit KYC-Prozessen und AML
• Erste Erfahrung/Berührungspunkte mit dem Thema Blockchain/Krypto Bzw. Interesse daran, sich in dieses Thema einzudenken
• Erfahrung im Zahlungsverkehr von Vorteil
• Kenntnisse von MS Office
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse (Niveau C1/C2)

Meine Vorteile

• HomeOffice nach einarbeitung

Über Hays

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