Junior – CDD/KYC Analist

DIT BIEDEN WIJ

• Een salaris tot €3.500 bruto op basis van een 40-urige werkweek.
• Een contract bij Welten Groep voor onbepaalde tijd;
• Verschillende mooie (vervolg)opdrachten binnen de financiële sector, bij onze grote vaste opdrachtgevers, zoals de ABN AMRO, de Volksbank, Rabobank en meer;
• Een opdracht bij onze opdrachtgever voor minimaal 1 jaar voor 36 uur per week;
• 25 vakantiedagen op basis van 40 uur;
• Pensioenopbouw vanaf 8 gewerkte weken;
• Aanvullende vergoedingen zoals een thuiswerkvergoeding en volledige reiskostenvergoeding voor de dagen die je naar kantoor gaat;
• Een onbeperkt opleidingsbudget en onbeperkt toegang tot onze CDD Academy, zonder studieovereenkomsten!

Financiële instellingen hebben de vrijheid om hun eigen methoden te bepalen om klanten te screenen, maar dit beleid moet altijd voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft). Deze wet zorgt voor een integere bedrijfsvoering en helpt bij het bestrijden van risico’s zoals geldwitwassen en terrorismefinanciering.

Als CDD/KYC-analist ben je verantwoordelijk voor het controleren van bedrijven en individuele klanten om te voorkomen dat hun bankrekeningen worden gebruikt voor criminele activiteiten. Als je op zoek bent naar een uitdagende baan, is dit zeker iets voor jou!

WAT JE BIJ ONS GAAT DOEN

Banken en financiële instellingen hebben moeite met het opsporen van verdachte transacties en het bestrijden van criminele activiteiten, vooral met de toenemende populariteit van cryptovaluta zoals Bitcoin en Ethereum in het dagelijks leven. Het controleren van transacties met digitaal geld is zeer uitdagend voor banken.

Diverse banken hebben de afgelopen jaren boetes ontvangen van miljoenen euro’s vanwege ontoereikend CDD-beleid, hoofdzakelijk vanwege beperkte personele capaciteit. Vaak waren het criminelen die via Nederlandse bankrekeningen geld witwasten. In jouw rol zul je ongewone transacties, verdachte betalingen en onverklaarbare geldstromen onderzoeken. Grote overboekingen bij multinationals vallen niet direct op, maar wat als duizenden euro’s plotseling worden bijgeschreven op de rekening van een lokale kapper? Zet je speurneus op om dit te achterhalen!

Jouw werkzaamheden bestaan kort uit het volgende:

• Je onderzoekt het betaalgedrag van nieuwe en bestaande klanten;
• Je signaleert en analyseert mogelijke tekenen van economische criminaliteit;
• Je houdt een klantdossier bij en zorgt ervoor dat ontbrekende documenten, zoals een UBO check, worden opgevraagd;
• Op basis van het dossier en jouw analyse geef je klanten een risicoscore.

ZO ZIJN WIJ EEN MATCH

Jij bent goed in analyseren, plannen en prioriteren. Je werkt nauwkeurig, zelfstandig en in teamverband. Met jouw kritische blik signaleer je snel onjuistheden en weet je hoofd- en bijzaken te scheiden. Daarnaast heb je overtuigingskracht, daadkracht en inlevingsvermogen. Je bent gedreven om te blijven leren en jezelf te ontwikkelen als professional.

In het kort:

• Een hbo- of wo-diploma, liefst in de richting van criminologie of een juridische richting;
• Aantoonbare werkervaring binnen het domein en met sterke voorkeur binnen de financiële sector is een pré, maar geen must;
• Uitstekende communicatieve vaardigheden: jij schrijft belangrijke stukken in correct Nederlands, geeft en ontvangt feedback op passende wijze en schakelt direct met de klant;
• Je bent minimaal 32 tot 40 uur beschikbaar per week.

HIER KOM JE TERECHT

Als CDD/KYC Analist word je door BOLD People (onderdeel van Welten Groep) gedetacheerd. Dit betekent dat ook zonder opdracht jouw salaris gewoon wordt doorbetaald.

De opdrachten zitten verspreid door heel Nederland. De locaties bevinden zich in Almere, Amsterdam, Amersfoort, Eindhoven, Groningen, Hengelo, Zwolle, Leeuwarden, Rotterdam Sittard en Zaandam. Zo is er altijd een opdracht bij jou in de buurt.

Je inwerkperiode zal voornamelijk op kantoor plaatsvinden. Ben je eenmaal ingewerkt, dan kun je er voor kiezen om (gedeeltelijk) vanuit huis te werken.

Soort dienstverband: Fulltime

Salaris: Tot €3.500,00 per maand

Rooster:

• Dagdienst
• ma-vr

Secundaire arbeidsvoorwaarden:

• Auto van de zaak
• Budget voor professionele ontwikkeling
• Pensioen
• Reiskostenvergoeding
• Werk vanuit huis

Soorten aanvullende vergoedingen:

• Overuren uitbetaald
• Vakantiegeld

Opleiding:

• HBO (Vereist)

Werklocatie: Fysiek