Junior – CDD/KYC Analist

DIT BIEDEN WIJ

• Een salaris tot €3.500 bruto op basis van een 40-urige werkweek.
• Een contract bij Welten Groep voor onbepaalde tijd;
• Verschillende mooie (vervolg)opdrachten binnen de financiële sector, bij onze grote vaste opdrachtgevers, zoals de ABN AMRO, de Volksbank, Rabobank en meer;
• Een opdracht bij onze opdrachtgever voor minimaal 1 jaar voor 36 uur per week;
• 25 vakantiedagen op basis van 40 uur;
• Pensioenopbouw vanaf 8 gewerkte weken;
• Aanvullende vergoedingen zoals een thuiswerkvergoeding en volledige reiskostenvergoeding voor de dagen die je naar kantoor gaat;
• Een onbeperkt opleidingsbudget en onbeperkt toegang tot onze CDD Academy, zonder studieovereenkomsten!

Als junior CDD/KYC Analist fungeer je als een detective die op zoek gaat naar informatie over klanten om te bepalen of ze betrouwbaar zijn en geen risico vormen voor het bedrijf. Je onderzoekt aspecten zoals het type bedrijf dat ze runnen, de herkomst en bestemming van hun geld.

Wil jij actief bijdragen aan de strijd tegen witwassen, fraude en terrorismefinanciering in de financiële sector? Dan is deze functie perfect voor jou!

WAT JE BIJ ONS GAAT DOEN

Als junior CDD/KYC Analist ben je verantwoordelijk voor het controleren van klantinformatie om ervoor te zorgen dat een bedrijf geen zaken doet met criminelen of verdachte organisaties. Je beoordeelt documenten zoals identificatiebewijzen en bankafschriften om te verifiëren of alles klopt en er geen verdachte activiteiten plaatsvinden. Indien nodig neem je telefonisch contact op met de klant om aanvullende documentatie of verduidelijking te verkrijgen.

Als je iets verdachts opmerkt, zoals transacties naar verdachte landen of onduidelijke bedrijven, meld je dit aan het management. Je onderzoekt klanten die actief zijn in sectoren zoals cryptocurrency en vastgoed, of betrokken zijn bij meerdere zakelijke entiteiten. Als er afwijkende transactiepatronen zijn die niet kunnen worden verklaard, maak je een melding.

Als CDD analist is je doel om de klant grondig te leren kennen, zodat je ervoor kunt zorgen dat ze zich houden aan wet- en regelgeving. Op deze manier draag je bij aan de bestrijding van witwassen, fraude en terrorismefinanciering.

In het kort:

• Je analyseert klanten en transacties.
• Je schrijft risicobeoordelingen.
• Je voert onderzoek uit naar bedrijven of vastgoed van de klant, inclusief UBO checks.
• Indien nodig, neem je telefonisch contact op met de klant.
• Je werkt samen met verschillende afdelingen binnen de bank.

ZO ZIJN WIJ EEN MATCH

Jij bent goed in analyseren, plannen en prioriteren. Je werkt nauwkeurig, zelfstandig en in teamverband. Met jouw kritische blik signaleer je snel onjuistheden en weet je hoofd- en bijzaken te scheiden. Daarnaast heb je overtuigingskracht, daadkracht en inlevingsvermogen. Je bent gedreven om te blijven leren en jezelf te ontwikkelen als professional.

In het kort:

• Een hbo- of wo-diploma, liefst in de richting van criminologie of een juridische richting;
• Aantoonbare werkervaring binnen het domein en met sterke voorkeur binnen de financiële sector is een pré, maar geen must;
• Uitstekende communicatieve vaardigheden: jij schrijft belangrijke stukken in correct Nederlands, geeft en ontvangt feedback op passende wijze en schakelt direct met de klant;
• Je bent minimaal 32 tot 40 uur beschikbaar per week.

HIER KOM JE TERECHT

Als CDD/KYC Analist word je door BOLD People (onderdeel van Welten Groep) gedetacheerd. Dit betekent dat ook zonder opdracht jouw salaris gewoon wordt doorbetaald.

De opdrachten zitten verspreid door heel Nederland. De locaties bevinden zich in Almere, Amsterdam, Amersfoort, Eindhoven, Groningen, Hengelo, Zwolle, Leeuwarden, Rotterdam Sittard en Zaandam. Zo is er altijd een opdracht bij jou in de buurt.

Je inwerkperiode zal voornamelijk op kantoor plaatsvinden. Ben je eenmaal ingewerkt, dan kun je er voor kiezen om (gedeeltelijk) vanuit huis te werken.

Soort dienstverband: Fulltime

Salaris: Tot €3.500,00 per maand

Rooster:

• Dagdienst
• ma-vr

Secundaire arbeidsvoorwaarden:

• Auto van de zaak
• Budget voor professionele ontwikkeling
• Pensioen
• Reiskostenvergoeding
• Werk vanuit huis

Soorten aanvullende vergoedingen:

• Overuren uitbetaald
• Vakantiegeld

Opleiding:

• HBO (Vereist)

Werklocatie: Fysiek