Für Freelancer: Regulatory Account Manager Broker/Exchanges (m/w/d)

Freelancer Projekt –

Ihre Aufgaben:

? Sie bearbeiten sämtliche Anfragen und Angelegenheiten in Bezug auf den Zahlungsverkehr und unterstützen die Kundenberater bei Compliance relevanten Themen (z. B. Betrugsfälle, besondere Abklärungen, Korrespondenzbankenanfragen usw.)

? Sie identifizieren Abweichungen bzw. Auffälligkeiten und aktualisieren Dementsprechend die Geschäftsprofile

? Sie haben die Hauptverantwortung für die Transaktionsüberwachung im Team Broker/Exchanges

? Sie überprüfen sämtliche Zu-und Abflüsse anhand der von den Kunden zur Verfügung gestellten KYC und SOF/SOW Dokumentation und stellen die Übereinstimmung mit deren Geschäftsprofilen sicher

? Sie agieren als first line of defense und unterstützen die Kundenberater

? AML-Verdachtsmomente zu identifizieren und wenn möglich zu beseitigen, indem Sie die notwendigen Abklärungen und Recherchen durchführen

? Mitarbeit in diversen, teilweise bereichsübergreifenden und spannenden Projekten

Ihre Qualifikationen:

? Selbstständige, kommunikationsstarke, proaktive und teamorientierte Persönlichkeit

? Abgeschlossene Bankausbildung und/oder höhere Ausbildung mit Schwerpunkt Finance/Betriebswirtschaft oder vergleichbare Qualifikation

? Erfahrung im Compliance-Bereich sowie mit KYC-Prozessen und AML

? Erste Erfahrung/Berührungspunkte mit dem Thema Blockchain/Krypto Bzw. Interesse daran, sich in dieses Thema einzudenken

? Erfahrung im Zahlungsverkehr von Vorteil

? Kenntnisse von MS Office

? Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse (Niveau C1/C2)

Ihre Vorteile:

? HomeOffice nach einarbeitung

Projektdauer: 12 MM++

Sie sind Freiberufler? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

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