Analyste conformité

Au coeur des enjeux réglementaires, tu travailleras à l'analyse des dossiers clients, les contrôles permanents LCB-FT et la vérification des sanctions auprès des différents organismes de contrôle. Tu

Au coeur des enjeux réglementaires, tu travailleras à l’analyse des dossiers clients, les contrôles permanents LCB-FT et la vérification des sanctions auprès des différents organismes de contrôle.

Tu monteras en compétence sur ces nouveaux sujets au sein d’une équipe experte dans les milieux financiers traditionnels et blockchain.

* Collecter et effectuer la revue des dossiers clients professionnels ;

* Analyser les flux blockchains et profils de trading de nos clients pour détecter des comportements suspicieux ;

* Gestion des cas et inspection les justificatifs d’origines de fonds ;

* Assister le RCCI dans ses missions ;

* Participer à l’amélioration des politiques et procédures de conformité ;

* Assurer une veille juridique.

* La pratique de l’anglais est indispensable

Type d’emploi : Temps plein, CDI
Statut : Cadre

Horaires :

  • Périodes de travail de 8 heures

Date de début prévue : 19/04/2022

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